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1
Administración del riesgo de créditos otorgados a deudores empresariales mayores en una entidad bancaria.
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2
Análisis jurídico de los derechos de los usuarios de servicios financieros en Guatemala y su posible regulación legal.
por Mejía Lainez, Valentín
Publicado 2015
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3
La reforma del Artículo 41 bis de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, regulando el acto de última voluntad del titular de una cuenta como limitante para los beneficiarios de las cuentas monetarias, a plazo y ahorro .
por Ramírez Duarte, Marcy Janette
Publicado 2015
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4
Auditoría interna en la evaluación del control interno de la emisión y cancelación de certificados de depósitos a plazo fijo en un banco privado nacional.
por Pinto Morán, Carlos René
Publicado 2015
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5
Auditoría externa a las reservas específicas, de los activos crediticios de un Banco Nacional.
por Ovando Castro, Sindy Liscely
Publicado 2015
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6
Auditoría externa al rubro de obligaciones depositarias de un banco privado nacional.
por Cuzal Pérez, Yuri Tatiana
Publicado 2014
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7
Auditoría interna en la valuación por capacidad de pago de los deudores empresariales mayores en una entidad Bancaria Guatemalteca.
por Castañón Cali, Johanna Isabel
Publicado 2015
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8
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados a un banco privado guatemalteco.
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9
Análisis de riesgo crediticio de un solicitante empresarial mayor para optar a un crédito con garantía de fideicomiso en un banco privado de Guatemala.
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10
Análisis financiero de un intermediario de seguros guatemalteco.
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11
Análisis del impacto financiero de la adopción de la norma internacional de información financiera 5 en una institución bancaria de Guatemala.
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12
Auditoría Interna en la detección y prevención de fraudes, en el proceso de concesión de microcréditos, en un banco privado nacional.
por Bernal Godoy, Daniel
Publicado 2020
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13
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
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14
Análisis del riesgo operacional en la gestión fiduciaria y propuesta de mejores prácticas aplicables en un banco privado de Guatemala.
por Gómez Ceballos, Lucy Yulissa
Publicado 2020
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15
Análisis financiero de un banco de capital privado y su relación con el sistema bancario de Guatemala.
por Arévalo, Delmi Azucena
Publicado 2021
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16
"Auditoría interna en la evaluación de los procedimientos utilizados en el departamento de compensación de un banco privado guatemalteco".
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17
Auditoria externa a la cuenta de préstamos bancarios en una empresa que se dedica a la cogeneración de energía eléctrica.
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18
Auditoría externa a la cartera de préstamos otorgados al sector comercio en una cooperativa de ahorro y crédito.
por Pérez Martínez, Marvin Rafael
Publicado 2019
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19
Auditoría externa a los préstamos bancarios obtenidos por una empresa comercializadora de calzado.
por Grande Cotzojay, José David
Publicado 2019
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20
Auditoría interna en el cumplimiento de los procesos operativos en una agencia de un banco privado nacional.
por Méndez Valvert, Joel Amílcar
Publicado 2019
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