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Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente. /
Materias: “...LEMB gestión de riesgos...”
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Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas /
Materias: “...LEMB gestión de riesgos...”
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Modelo de gestión de riesgos orientado a la prevención del lavado de dinero para la Alcaldía Municipal de Ayutuxtepeque del Departamento de San Salvador. /
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Modelo para la gestión del riesgo de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo en las cadenas de farmacias. /
Materias: “...LEMB gestión de riesgos...”
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