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Auditoria interna a las remesas familiares provenientes del extranjero de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero u otros activo y la ley para prevenir el financiamiento del...
por
Méndez Orozco, Luis Alberto
Publicado 2019
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"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de veh...
por
Escobar Fuentes, William Samuel
Publicado 2018
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3
Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la...
por
Cuque Soto, Jorge Eduardo
Publicado 2019
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Auditoría interna en la verificación del proceso de concesión crediticia de las microempresas en un banco privado nacional.
por
Alonzo Herrera, Andrés Alejandro
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