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1
Derecho penal económico /
Tesis Libro
2
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
por Jaime Santos, Marvin Geovanni
Publicado 2015
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3
La auditoría interna en la evaluación de los procesos para la prevención y detección de fraudes con tarjeta de débito en un banco nacional /
por Buenafé Ramos, José Tobías
Publicado 2013
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4
El contador público y auditor como consultor externo en la elaboración de un manual de políticas y procedimientos para la atención de reclamos por fraudes de cheques en cuentas de depósito monetario para un banco privado nacional /
por Mejía Orozco, Julio César
Publicado 2020
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5
La comisión del delito de fraude con tarjeta de crédito y sus principales incidencias en el Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa /
por De la Roca Estrada, Andrea
Publicado 2020
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6
El Contador Público y Auditor en la prevención y detección de fraudes con tarjeta de crédito /
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7
La participación de la auditoría interna en el establecimiento de controles ante los riesgos por fraude en la administración de depósitos de una institutción bancaria /
por Molina Segura, Gustavo Adolfo
Publicado 2007
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8
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
por Flores Salazar, Luis Renato
Publicado 2003
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9
Procedimientos del contador público y auditor independiente al evaluar el riesgo de fraude en una auditoría de estados financieros de una comercializadora de azúcar /
por Gómez Orozco, Brender Kelen
Publicado 2015
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10
Las responsabilidades del auditor interno en las actividades de disuadir, identificar, investigar y comunicar la información referente al fraude en el área de compras y desembolsos de una empresa distribuidora de alimentos /
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11
Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
por Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Publicado 2011
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