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1
Acciones para lograr la buena nota del GAFI: no existen razones para que Panamá permanezca en la lista negra después de julio / Carlos González Miranda. -- p.8-9. -- En: Semanario (sup. El Universal). -- Año1, no.21 (lunes 4 de junio de 2001)
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Libro
2
Barrow N., Alberto S. La lista chomba del GAFI / Alberto S. Barrow N. -- p.13A. -- En: El Panamá América. -- Segunda época, no.5279 (viernes 22 de septiembre de 2000)
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3
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4
LA IMAGEN DEL PAIS DEBERA SER RESTAURADA : ASUMEN RESPONSABLEMENTE COMPROMISOS ANTE GAFI Y OECD
por Guillén, Mirna
Publicado 2000
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5
Batista, Juan Luis. Manchas negras y lavado de imagen / Juan Luis Batista. -- p.44A. -- En: La Prensa (Panamá). -- año17, no.6066 (domingo 22 de octubre de 2000)
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6
¿HACIA OTRA CRISIS FINANCIERA?
por Ramos, Miguel
Publicado 2001
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7
El estado de la integración financiera en Europa
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8
Análisis financiero compuesto o integral /
por González Zambrano, José
Publicado 1982
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Libro
9
El estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera : presentación, análisis e interpretación
por Céspedes G., Miguel
Publicado 1987
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Libro
10
The incredible falling dollar. --
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11
LA INQUISICION MODERNA : LA SUPERINTENDENTA DELIA CARDENAS Y UNA COMITIVA DE PANAMEÑOS ESTUVIERON EN MIAMI PARA CONVENCER A LOS DE LA GAFI DE QUE RETIREN A PANAMA DE LA LISTA DE PAISES "NO COOPERADORES" EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO... /
por Palm, Mónica
Publicado 2000
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12
SEÑALA DIRECTIVO DE DUFF PHELPS : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEBE REGULAR A LAS FINANCIERAS
por González J., Ricardo
Publicado 2000
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13
ASEGURO SUPERINTENDENTE DE BANCOS : PANAMA SUPERO PRUEBAS DEL FMI
por Mainez Phillips, Maybel
Publicado 2001
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14
Asvat, Ebrahim. Entre escándalos financieros: ¿de qué vale tener autoridades dedicadas a proteger las actividades financieras si no pueden prevenir los fraudes? / Ebrahim Asvat. -- p.6A. -- En: La Prensa (Panamá). -- Año 17, no.6069 (miércoles 25 de octubre de 2000)
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15
¿TODAVIA A TIEMPO?
por Gutiérrez, Miren
Publicado 2000
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16
Berrocal R., Rafael E. Último análisis de organismo financiero sobre Panamá: FMI destaca solidez del Centro bancario / Rafael E. Berrocal R. -- p.1C. -- En: El Panamá América. -- Segunda época, no.5406 (domingo 28 de enero de 2001)
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17
Regulación de los estados financieros de acuerdo a las normas vigentes en su presentación y preparación
por Alvarado Avila, Juan Alberto
Publicado 1999
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Tesis Libro
18
GOBIERNO OFRECE MUCHO PARA SALIR DE "LISTA NEGRA"
por Cordero, C.
Publicado 2000
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19
PANAMA, EN LA LISTA DEL GAFI : CARDENAS FRACASO EN EVITAR QUE PANAMA FIGURE EN LA "LISTA NEGRA" DE LA GAFI POR NO COLABORAR CONTRA EL LAVADO DE DINERO
por Castillo Duarte, Edith
Publicado 2000
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20
LA OCDE EN EL BANQUILLO : EMPRESARIOS PANAMEÑOS ESTAN DECIDIDOS A DEMANDAR A LA OCDE ANTE LA OMC, POR LA INCLUSION DE PANAMA EN LA LISTA NEGRA DEL ORGANISMO
por Delgado, Nayra
Publicado 2001
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