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1
Ley monetaria y de conversión : Decreto Legislativo No. 1379. --
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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2
La autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos.
by Román Coto, Mario Luis
Published 2004
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Thesis Book
3
Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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Thesis Book
4
Ley monetaria : decreto número 203
Published 1925
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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5
El contador público y auditor, como auditor interno en la evaluación de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de motocicletas /
Subjects: “...Moneda legislaciòn...”
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6
Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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7
Sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR)como sistema de negociación y compensación de un Banco Privado Nacional /
by Lin García, Susana Cher
Published 2015
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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8
Análisis de las penas en el delito de lavado de dinero u otros activos.
by Baquiax Bulux, Julio Bonifacio
Published 2016
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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9
Análisis del riesgo de lavado de dinero u otros activos y propuestas de solución para la prevención de pérdidas financieras, en una cooperativa de ahorro y crédito situada en el Departamento de Guatemala.
by Pirir Sequén, Jenny Lizeth
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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10
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
by Cano C., Miguel Antonio
Published 2002
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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11
Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Published 2001
Subjects: “...Moneda - Legislación...”
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12
Riesgo de lavado de dinero en cuentas de depósitos monetarios de un banco privado guatemalteco /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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13
Análisis jurídico de la criminalidad económica, del error de tipo del delito de lavado de activos regulados en el Código Penal vigente en Guatemala.
by Alvarado Mayén, Esperanza
Published 2009
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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14
Manual de normas y procedimiento aplicada al área de depósitos de un banco privado nacional derivado del lavado de dinero /
by Mérida Figueroa, José Juan
Published 2006
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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15
Control interno administrativo para prevenir y detectar el lavado de dinero en una empresa que se dedica a la recepción y pago de remesas en Guatemala.
by Piche Estupe, Héctor Noé
Published 2006
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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16
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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17
"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
by Galicia Domínguez, Pablo
Published 2017
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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18
Discrepancia y lavado de dinero /
by Ponce Rivera, Alejandro
Published 2005
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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19
El lavado de dinero y sus implicaciones en el sistema bancario .
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÒN...”
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20
Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado.
by Duarte Pérez, Drei Arsi
Published 2008
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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