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Análisis del delito de intermediación financiera, regulado en el Artículo 96 del Decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros.
por Rubio Miranda, Leonel Neftalí
Publicado 2006
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242
Control interno para un sistema transaccional de remesas familiares en una entidad bancaria.
por Gómez Escobar, Fredy Wilian
Publicado 2007
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243
Fusión de sociedades bancarias.
por López Loarca, Nancy Arely
Publicado 2007
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244
Análisis de solvencia y rentabilidad de una aseguradora en el municipio de Guatemala, en el período 2019-2023.
por Morales Olivares, Lorena Saraì
Publicado 2022
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245
Evaluación de fuentes de financiamiento para la adquisición de una flotilla de camiones para la distribución de bebidas embotelladas en el municipio de Guatemala.
por Jiménez Esteban, Eyli Sucely
Publicado 2022
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246
Análisis del efecto financiero-administrativo provocado por la falta de implementación de una metodología de riesgos asociados a la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo en una institución financiera en el Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala.
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247
Auditoría interna en la evaluación del control interno de la emisión y cancelación de certificados de depósitos a plazo fijo en un banco privado nacional.
por Pinto Morán, Carlos René
Publicado 2015
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248
Auditoría externa a las reservas específicas, de los activos crediticios de un Banco Nacional.
por Ovando Castro, Sindy Liscely
Publicado 2015
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249
Plan de mercadeo para el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA, ubicado en el municipio de Guatemala.
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250
Inclusión de la figura del reclamo bancario en la Ley de Bancos y Grupos Financieros de Guatemala y sus efectos económicos sociales.
por Pérez Tavico, Laura Elvira
Publicado 2016
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251
Análisis jurídico de la efectividad y garantías de las negociaciones en el mercado de divisas (FOREX) en Guatemala.
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252
Análisis jurídico-doctrinario del artículo 63, de la ley de bancos y grupos financieros.
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253
Análisis jurídico doctrinario del juicio ejecutivo bancario y la violación al derecho de defensa contenida en el artículo 107 de la ley de bancos y grupos financieros.
por Herrera Cano, Ricardo Antonio
Publicado 2016
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254
Control interno administrativo para la prevención y erradicación del lavado de dinero u otros activos en una compañía de seguros.
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255
Informe sobre la revisión de la Norma sobre Suficiencia Patrimonial Consolidada para Grupos Financieros /
Publicado 2000
Libro
256
Dinero, estructuras financieras y financiarización : un debate teórico-institucional
por Levy Orlik, Noemi
Publicado 2013
Libro
257
¿Cómo construir una matriz de riesgo operativo? /
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Artículo
258
Elaboración de un portafolio de inversiones internacionales utilizando información y herramientas disponibles en Internet /
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259
Establecimiento de un modelo de control estratégico en la gerencia de tecnología e información de una corporación financiera /
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260
Establecimiento de una entidad financiera por parte del Instituto Nacional de Seguros /
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