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1
La autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos.
por Román Coto, Mario Luis
Publicado 2004
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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2
Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria.
por Quiroa Larios, Sonia Liseth
Publicado 2012
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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Tesis Libro
3
Prevención del delito de lavado de dinero u otros activos al optimizar el control de transacciones insólitas, inusuales y sospechosas por medio de receptores pagadores y oficiales de cumplimiento en los bancos del sistema guatemalteco.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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