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1
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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2
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
by Sesam Leal, José Luis
Published 2019
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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3
El administrador financiero en la lucha contra el lavado de dinero en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos en la ciudad de Guatemala.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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