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1
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
por García Reyes, Jasmín Dardane
Publicado 2008
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Tesis Libro
2
Normativa que debe aplicarse en una unidad de cumplimiento en un banco fuera de plaza en Guatemala /
por Gómez, Luis Fernando
Publicado 2009
Texto completo
Tesis Libro
3
Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
por Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Publicado 2011
Texto completo
Tesis Libro
4
Evaluación del contador público y auditor de los procedimientos para el ingreso, aprobación y envío de mensajes del sistema de liquidación bruta en tiempo real del área o departamento de tesorería de una entidad bancaria /
por Chávez Mejía, Rosa Angélica
Publicado 2012
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Tesis Libro
5
La auditoría interna en la evaluación de riesgos de la cartera de préstamos de una institución bancaria /
por López Soto, Marvin Joel
Publicado 2010
Texto completo
Tesis Libro
6
Importancia del control interno en instituciones bancarias /
por Ramos Ruiz, Héctor Augusto
Publicado 2005
Texto completo
Tesis Libro
7
La exclusión de activos y pasivos aplicada a una entidad bancaria privada guatemalteca /
por Santos Urías, José Fernando
Publicado 2006
Texto completo
Tesis Libro
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