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1
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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2
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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3
La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
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4
Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /
by Mejia Asencio, Jorge Mario
Published 2006
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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5
La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
by Rodas Escobar, Wendy Judith
Published 2013
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6
Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
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7
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
by Pérez Mus, José Alberto
Published 2013
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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