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1
"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
by Galicia Domínguez, Pablo
Published 2017
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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2
Auditoría interna al departamento de cumplimiento en el lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo en un grupo financiero.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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3
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
by Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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4
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
by Sesam Leal, José Luis
Published 2019
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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5
Análisis del riesgo operativo en venta de salvamentos de una empresa aseguradora, como parte del proceso de prevención y combate del lavado de dinero u otros activos, según decreto 67-2001 y su reglamento.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
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