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La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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Evaluación por parte de auditoria interna del sistema de control establecido por una institución bancaria para la prevención de operadores de lavado de dinero /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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3
Procedimientos de auditoría interna para minimizar el riesgo de actividades de lavado de dinero, en una empresa receptora de remesas familiares /
by Miranda Orozco, Elsy Yarcenia
Published 2009
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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