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1
El sistema tributario panameño como medio de crear paraísos fiscales y el uso de capitales blanqueados" /
por Fanilla Atencio, Eddivett
Publicado 2004
Libro
2
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo de activos producto de actividades ilícitas
por Tuñón Ramos, Carlos Manuel
Publicado 2014
Libro
3
El lavado de dinero en las entidades financieras /
por Quirós Alvarado, Jennifer
Publicado 2014
Tesis Libro
4
Los papeles de Panamá : el club mundial de los evasores de impuestos
por Obermaier, Frederick
Publicado 2016
Libro
5
El delito de blanqueo de capitales en contexto con el derecho positivo panameño
Enlace del recurso
Artículo
6
El blanqueo de capitales en el sector bancario panameño : la otra pandemia /
Libro
7
La problemática actual del blanqueo de capitales y el delito precedente
Tesis Libro
8
El blanqueo de capitales y otros delitos
por Sáenz González, Julia Elena
Publicado 2018
Libro
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