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1
La técnica de investigación de interceptación de comunicaciones en el marco del crimen organizado transnacional /
Libro
2
Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Libro
3
Los que viven del delito y los otros : los delincuentes como industria /
por Neuman, Elías
Publicado 2005
Libro
4
Crímenes excelentes : delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción /
por Virgolini, Julio E. S.
Publicado 2004
Libro
5
El sistema tributario panameño como medio de crear paraísos fiscales y el uso de capitales blanqueados" /
por Fanilla Atencio, Eddivett
Publicado 2004
Libro
6
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo de activos producto de actividades ilícitas
por Tuñón Ramos, Carlos Manuel
Publicado 2014
Libro
7
El lavado de dinero en las entidades financieras /
por Quirós Alvarado, Jennifer
Publicado 2014
Tesis Libro
8
Los papeles de Panamá : el club mundial de los evasores de impuestos
por Obermaier, Frederick
Publicado 2016
Libro
9
El delito de blanqueo de capitales en contexto con el derecho positivo panameño
Enlace del recurso
Artículo
10
Estrategia metodológica aplicable para la enseñanza superior en los delitos contra el patrimonio económico en el sistema penal acusatorio
Enlace del recurso
Tesis Conjunto Libro
11
El blanqueo de capitales en el sector bancario panameño : la otra pandemia /
Libro
12
La problemática actual del blanqueo de capitales y el delito precedente
Tesis Libro
13
El blanqueo de capitales y otros delitos
por Sáenz González, Julia Elena
Publicado 2018
Libro
14
Relación existente entre clase ociosa y delito de cuello blanco: análisis aproximativo
Artículo
15
Significación del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá
Artículo
16
Derecho penal y criminología crítica
Artículo
17
Política criminal y las nuevas formas de criminalidad
Artículo
18
Técnicas de auditoría forense para la investigación de delitos económicos
por Sousa Melo, Gerineldo
Publicado 2017
Libro
19
La delincuencia económica : teorías acerca de su origen medios de lucha para afrontar su criminalidad-corrupción-blanqueo de dinero-falsificación de moneda delitos informáticos tráficos de estupefacientes
Libro
20
La necesidad de crear la fiscalía contra los delitos financieros de alto impacto.
por Talavera Alfaro, José Estuardo
Publicado 2004
Tesis Libro
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