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1
El lavado de dinero en las entidades financieras /
por Quirós Alvarado, Jennifer
Publicado 2014
Tesis Libro
2
El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica /
Tesis Libro
3
El delito de cuello blanco cometido por funcionarios públicos y su distinto tratamiento jurisdiccional, un método de impunidad.
Tesis Libro
4
La competencia desleal entre industrias productoras de medicamento en la sociedad guatemalteca.
por Quinto García, María Cristina
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
5
El delito de lavado de dinero u otros activos en relación al proceso penal guatemalteco-
por Paz Ponce, Jorge Amílcar
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
6
Análisis jurídico y doctrinario de los delitos bancarios como delitos económicos y la importancia de la regulación en el Código Penal Guatemalteco.
por Cardona Menéndez, Alvaro René
Publicado 2015
Texto completo
Tesis Libro
7
El delito de monopolio.
por Aparicio Cardenas, Edgar Arturo
Publicado 1975
Tesis Libro
8
Análisis del sancionamiento de las asociaciones criminales denominadas cartel en el Código Penal guatemalteco.
por Matus Flores, Álvaro Vinicio
Publicado 2005
Tesis Libro
9
Análisis del delito de monopolio en el Código Penal guatemalteco.
Tesis Libro
10
Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
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11
Delimitación del rol del oficial de cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de lavado de dinero .
por Folgar Caceros, Ana Luisa
Publicado 2010
Tesis Libro
12
La deficiencia para la prevención y combate de los delitos contemplados en la ley contra el lavado de dinero u otros activos.
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13
Análisis jurídico de los efectos del lavado de dinero en la sociedad y economía guatemalteca.
por Samayoa Barahona, Daniel Iván
Publicado 2011
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Tesis Libro
14
La ilegalidad del cobro de mora al tarjetahabiente por causas no imputables a éste.
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15
El análisis sobre los efectos negativos que provoca el monopolio en Guatemala y la necesidad de crear una ley específica para erradicar este flagelo.
por López Chivalán, Juan Luis
Publicado 2010
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Tesis Libro
16
Regulación de sanciones para la persona que de forma ilícita presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona.
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Tesis Libro
17
Violaciones al principio de igualdad ante la ley al aplicar el delito de lavado de dinero u otros activos y el delito de trasiego de dinero.
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18
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
por Dávila Bautista, Alex Agustín
Publicado 2009
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19
Reformas al Código Penal con relación al robo, extravío o destrucción de los elementos de fiscalización a que se refiere el Código Tributario, por violar principios tributarios constitucionales.
por Pérez, Rodimiro Lorenzo
Publicado 2015
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20
Reforma al Decreto 17-73, Código Penal, para incorporar la figura del delito de acoso u hostigamiento para la cobranza.
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