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21
Desconocimiento de los delitos de peligro en el derecho penal económico y empresarial guatemalteco.
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Tesis Libro
22
Prevención y detección de fraudes cometidos con tarjetas de crédito y débito en Guatemala.
por Ortíz Monzón, Paola Alejandra
Publicado 2018
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Tesis Libro
23
El Contador público y Auditor como asesor externo en la evaluación de la gestión del riesgo de fraude en el departamento de tesorería de una empresa distribuidora de energía eléctrica.
Texto completo
Tesis Libro
24
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
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Tesis Libro
25
Impacto de las exoneraciones de multas y recargos realizadas por el presidente de la república de Guatemala en la recaudación de la administración tributaria.
texto completo
Tesis Libro
26
Reformas al Código Penal Guatemalteco para incrementar las penas del delito de pánico financiero cometido por fiscales del Ministerio Público.
Publicado 2018
Texto completo
Tesis Libro
27
Necesidad de tipificar y penalizar en el Código Penal Guatemalteco, el delito de fraude efectuado por la manipulación informática a través de la clonación de tarjetas de débito y su uso ilícito.
por Morán Martínez, Edwar René
Publicado 2018
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Tesis Libro
28
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
por Arroyo Chacón, Jennifer Isabel
Publicado 2012
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Capítulo de libro
29
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
por Govaere Vicarioli, Velia
Publicado 2014
Enlace del recurso
Capítulo de libro
30
La auditoría financiera forense como herramienta de apoyo ante la detección del fraude en la Municipalidad de Naranjo /
por Badilla Núñez, Freddy Alberto
Publicado 2021
Tesis Libro
31
El impacto del delito de legitimación de capitales en las criptomonedas y su cuantificación como medio de transacción confiable a nivel nacional /
por Barboza Acuña, Carlos
Publicado 2019
Tesis Libro
32
Análisis del artículo 33 bis de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de cara al derecho al debido proceso en Costa Rica /
por Castro Araya, Luis Carlos
Publicado 2022
Tesis Libro
33
Efectos del delito de intermediación financiera en el comercio de Guatemala.
por Monroy España, Milvia Yolanda
Publicado 2006
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Tesis Libro
34
La manipulación de la sociedad anónima en la comisión del delito de lavado de dinero y otros activos.
por Satz Guzmán, Luis Ubaldo
Publicado 2022
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Tesis Libro
35
Daños originados por la delincuencia económica y la necesidad de intervención estatal reparadora en la problemática empresarial guatemalteca.
por Arana Fuentes, Alejandro
Publicado 2016
Texto completo
Tesis Libro
36
Los delitos económicos en la esfera del Mercosur /
por Baigún, David, Baigún, David
Publicado 1999
Libro
37
Auditoría forense /
por Buchahin, Muna Dora
Publicado 2017
Capítulo de libro
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