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1
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
by Govaere Vicarioli, Velia
Published 2014
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2
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
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3
El lavado de dinero en las entidades financieras /
by Quirós Alvarado, Jennifer
Published 2014
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4
El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica /
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5
La auditoría financiera forense como herramienta de apoyo ante la detección del fraude en la Municipalidad de Naranjo /
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6
El impacto del delito de legitimación de capitales en las criptomonedas y su cuantificación como medio de transacción confiable a nivel nacional /
by Barboza Acuña, Carlos
Published 2019
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7
Análisis del artículo 33 bis de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de cara al derecho al debido proceso en Costa Rica /
by Castro Araya, Luis Carlos
Published 2022
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8
Propuesta para la creación de una medida cautelar típica de anotación de incapacidades para la prevención de abuso patrimonial contra personas adultas mayores /
by Murillo Rapso, Laura 1985-
Published 2010
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9
Los delitos económicos en la esfera del Mercosur /
by Baigún, David, Baigún, David
Published 1999
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10
Derecho penal de los negocios /
by Arocena, Gustavo Alberto 1972-
Published 2004
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11
La repressione dell'usura nel diritto penale italiano /
by La Porta, Romualdo
Published 1963
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12
Estudios jurídico penales sobre insolvencia y delito /
by Bacigalupo, Enrique
Published 1970
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13
La pirámide de David Murcia /
by Bedoya, Jineth
Published 2009
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14
Auditoría forense /
by Buchahin, Muna Dora
Published 2017
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15
Análisis del sancionamiento de las asociaciones criminales denominadas cartel en el Código Penal guatemalteco.
by Matus Flores, Álvaro Vinicio
Published 2005
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16
Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
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17
El delito de lavado de dinero u otros activos en relación al proceso penal guatemalteco-
by Paz Ponce, Jorge Amílcar
Published 2007
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18
Prevención y detección de fraudes cometidos con tarjetas de crédito y débito en Guatemala.
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19
Reformas al Código Penal Guatemalteco para incrementar las penas del delito de pánico financiero cometido por fiscales del Ministerio Público.
Published 2018
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20
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
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