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1
Nueva legislación en blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo Panamá
Tesis Libro
2
Propuesta para el mejoramiento de la Dirección de Auditoría Forense dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Tesis Libro
3
El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios
Enlace del recurso
Libro
4
Gobierno corporativo como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales
Tesis Libro
5
El blanqueo de capitales y otros delitos
por Sáenz González, Julia Elena
Publicado 2018
Libro
6
Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Publicado 2004
Libro
7
Blanqueo de capitales : técnicas de investigación en la contabilidad financiera panameña
Enlace del recurso
Artículo
8
Derecho sobre blanqueo de capitales en Panamá : fundamentos e implicaciones legales
por Fuentes Montenegro, Luis
Publicado 2009
Libro
9
Técnicas de auditoría forense para la investigación de delitos económicos
por Sousa Melo, Gerineldo
Publicado 2017
Libro
10
Auditoría forense : aplicada al campo administrativo y financiero, medio ambiente, cultural, social, política y tecnología
por Fonseca Vivas, Alvaro
Publicado 2015
Libro
11
La delincuencia económica : teorías acerca de su origen medios de lucha para afrontar su criminalidad-corrupción-blanqueo de dinero-falsificación de moneda delitos informáticos tráficos de estupefacientes
Libro
12
El régimen de prevención del lavado de dinero en el derecho internacional privado
Tesis Libro
13
Lavado de activo y marco regulatorio de supervisión financiera en Panamá
Tesis Libro
14
El blanqueo de capitales y su efecto en la economía panameña
Tesis Libro
15
Aproximación al derecho penal tributario en Colombia
por Rozo Romero, Juan Carlos
Publicado 1988
Tesis Libro
16
Derecho penal económico : aplicado a la actividad empresarial /
por Bajo Fernández, Miguel
Publicado 1978
Libro
17
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing
Solamente incluye Tabla de contenido
Libro
18
El delito de estafa y sus principios doctrinarios /
Libro
19
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Libro
20
Confesiones de un gángster económico /
por Perkins, John, 1945-
Publicado 2005
Libro
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