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1
La recaudación potencial como meta de la administración tributaria. --
Publicado 2007
Procedimiento de la Conferencia Libro
2
Aspectos criminológicos de la delincuencia que afecta al sector financiero en Panamá /
por Cheng Canto, Gloria Cecilia
Publicado 2008
Libro
3
Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Libro
4
La pirámide de David Murcia /
por Bedoya Lima, Jineth
Publicado 2009
Libro
5
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Libro
6
Confesiones de un gángster económico /
por Perkins, John, 1945-
Publicado 2005
Libro
7
Los que viven del delito y los otros : los delincuentes como industria /
por Neuman, Elías
Publicado 2005
Libro
8
Expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos en la legislación panameña /
por Domínguez Trejos, Elías
Publicado 2007
Libro
9
Delitos financieros (decreto 2920 de 1984)
Libro
10
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo de activos producto de actividades ilícitas
por Tuñón Ramos, Carlos Manuel
Publicado 2014
Libro
11
El blanqueo de capitales en Panamá y sus repercusiones en el Comerio Internacional
por Solís, Federico
Publicado 2002
Libro
12
Delitos financieros y su impacto en la economía nacional /
por Ledezma Ramos, Rafael Emilio
Publicado 2008
Libro
13
La ley de delitos financieros y sus implicaciones en el mercado de valores /
Seriadas
14
Clonaciones sin efecto por pin/
Seriadas
15
Aproximación al derecho penal tributario en Colombia
por Rozo Romero, Juan Carlos
Publicado 1988
Tesis Libro
16
Derecho penal económico : aplicado a la actividad empresarial /
por Bajo Fernández, Miguel
Publicado 1978
Libro
17
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing
Solamente incluye Tabla de contenido
Libro
18
Recuperación de activos de la corrupción
Publicado 2008
Libro
19
PANAMÁ. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley Nº45 (De 4 de junio de 2003) "Que adiciona el Capítulo VII, denominado delitos financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, modifica artículos de los Código Penal y Judicial y del Decreto Ley 1 de 1999 y dicta otra disposición". -- p.6-14. -- En: Gaceta Oficial (Panamá) -- No.24,818 (lunes 9 de junio de 2003)
Libro
20
The sec's top cop : with a big dudget and more lawyers, enforcement chief Steve Cutler is playing hardball with wrongdoers in Corporate America and on Wall Street /
Seriadas
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