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1
Procedimientos del contador público y auditor independiente al evaluar el riesgo de fraude en una auditoría de estados financieros de una comercializadora de azúcar /
por Gómez Orozco, Brender Kelen
Publicado 2015
Texto completo
Tesis Libro
2
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
por Flores Salazar, Luis Renato
Publicado 2003
Tesis Libro
3
Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
por Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Publicado 2011
Texto completo
Tesis Libro
4
Las responsabilidades del auditor interno en las actividades de disuadir, identificar, investigar y comunicar la información referente al fraude en el área de compras y desembolsos de una empresa distribuidora de alimentos /
Texto completo
Tesis Libro
5
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
por Jaime Santos, Marvin Geovanni
Publicado 2015
Texto completo
Tesis Libro
6
La comisión del delito de fraude con tarjeta de crédito y sus principales incidencias en el Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa /
por De la Roca Estrada, Andrea
Publicado 2020
Texto completo
Tesis Libro
7
Derecho de la competencia desleal /
Publicado 2014
Libro
8
La auditoría interna en la evaluación de los procesos para la prevención y detección de fraudes con tarjeta de débito en un banco nacional /
por Buenafé Ramos, José Tobías
Publicado 2013
Texto completo
Tesis Libro
9
El contador público y auditor como consultor externo en la elaboración de un manual de políticas y procedimientos para la atención de reclamos por fraudes de cheques en cuentas de depósito monetario para un banco privado nacional /
por Mejía Orozco, Julio César
Publicado 2020
Texto completo
Tesis Libro
10
El Contador Público y Auditor en la prevención y detección de fraudes con tarjeta de crédito /
Texto completo
Tesis Libro
11
La participación de la auditoría interna en el establecimiento de controles ante los riesgos por fraude en la administración de depósitos de una institutción bancaria /
por Molina Segura, Gustavo Adolfo
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
12
Revisión metodológica y segunda estimación del comercio ilícito en la República de Guatemala /
por Coyoy, Erick
Publicado 2014
Libro
13
Empresa y derecho penal /
Publicado 1999
Libro
14
Delitos relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores /
Publicado 1997
Libro
15
Derecho penal económico /
Tesis Libro
16
Delitos bancarios./
por Márquez Piñero, Rafael
Publicado 1996
Libro
17
Derecho penal económico /
por Nieto Martín, Adán
Publicado 2009
Libro
18
Estudios sobre derecho penal de la empresa /
Libro
19
Estudios de derecho penal económico /
por Cesano, José Daniel
Publicado 2008
Libro
20
Problemas actuales de la criminología argentina /
por Argibay Molina, José F.
Publicado 1970
Libro
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