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1
El derecho penal económico en la era compliance
Publicado 2013
Libro
2
Los delitos cambiarios : teoría y legislación /
por Mac Hale, Tomás P.
Publicado 1968
Libro
3
Empresa y derecho penal /
Publicado 1999
Libro
4
Delitos relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores /
Publicado 1997
Libro
5
Derecho penal económico /
Tesis Libro
6
Delitos bancarios./
por Márquez Piñero, Rafael
Publicado 1996
Libro
7
Derecho penal económico /
por Nieto Martín, Adán
Publicado 2009
Libro
8
Estudios sobre derecho penal de la empresa /
Libro
9
Estudios de derecho penal económico /
por Cesano, José Daniel
Publicado 2008
Libro
10
Problemas actuales de la criminología argentina /
por Argibay Molina, José F.
Publicado 1970
Libro
11
La ilegalidad del cobro de mora al tarjetahabiente por causas no imputables a éste /
Tesis Libro
12
Delimitación del rol del oficial de cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de lavado de dinero /
por Folgar Caceros, Ana Luisa
Publicado 2010
Tesis Libro
13
El análisis sobre los efectos negativos que provoca el monopolio en Guatemala y la necesidad de crear una ley específica para erradicar este flagelo /
por López Chivalán, Juan Luis
Publicado 2010
Tesis Libro
14
Regulación de sanciones para la persona que de forma ilícita presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona /
Tesis Libro
15
Análisis jurídico penal de la responsabilidad de los órganos de dirección de la empresa por comportamientos omisivos en el Código Penal vigente en Guatemala /
por Sierra Pacay, Luis Fernando
Publicado 2010
Tesis Libro
16
La deficiencia para la prevención y combate de los delitos contemplados en la ley contra el lavado de dinero u otros activos /
Tesis Libro
17
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala /
por Dávila Bautista, Alex Agustín
Publicado 2009
Tesis Libro
18
Las responsabilidades del auditor interno en las actividades de disuadir, identificar, investigar y comunicar la información referente al fraude en el área de compras y desembolsos de una empresa distribuidora de alimentos /
Texto completo
Tesis Libro
19
Análisis jurídico de los efectos del lavado de dinero en la sociedad y economía guatemalteca /
por Samayoa Barahona, Daniel Iván
Publicado 2011
Tesis Libro
20
Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
por Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Publicado 2011
Texto completo
Tesis Libro
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