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1
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
por Flores Salazar, Luis Renato
Publicado 2003
Tesis Libro
2
La participación de la auditoría interna en el establecimiento de controles ante los riesgos por fraude en la administración de depósitos de una institutción bancaria /
por Molina Segura, Gustavo Adolfo
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
3
El Contador Público y Auditor en la prevención y detección de fraudes con tarjeta de crédito /
Texto completo
Tesis Libro
4
Derecho de la competencia desleal /
Publicado 2014
Libro
5
La comisión del delito de fraude con tarjeta de crédito y sus principales incidencias en el Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa /
por De la Roca Estrada, Andrea
Publicado 2020
Texto completo
Tesis Libro
6
Revisión metodológica y segunda estimación del comercio ilícito en la República de Guatemala /
por Coyoy, Erick
Publicado 2014
Libro
7
La auditoría interna en la evaluación de los procesos para la prevención y detección de fraudes con tarjeta de débito en un banco nacional /
Texto completo
Tesis Libro
8
Procedimientos del contador público y auditor independiente al evaluar el riesgo de fraude en una auditoría de estados financieros de una comercializadora de azúcar /
por Gómez Orozco, Brender Kelen
Publicado 2015
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Tesis Libro
9
Las responsabilidades del auditor interno en las actividades de disuadir, identificar, investigar y comunicar la información referente al fraude en el área de compras y desembolsos de una empresa distribuidora de alimentos /
Texto completo
Tesis Libro
10
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
por Jaime Santos, Marvin Geovanni
Publicado 2015
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Tesis Libro
11
Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
por Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Publicado 2011
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Tesis Libro
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