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1
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism /
por Schott, Paul Allan
Publicado 2006
Materias: “...TERRORISMO PREVENCION...”
Libro
2
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo /
por Schott, Paul Allan
Publicado 2007
Materias: “...TERRORISMO PREVENCION...”
Libro
3
Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Publicado 2004
Tabla de Contenidos: “.... -- Penalización del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo. -- Los centros financieros...”
Libro
4
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
por Escobar Fuentes, William Samuel
Publicado 2018
Materias: “...TERRORISMO PREVENCIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
5
Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores.
por Cuque Soto, Jorge Eduardo
Publicado 2019
Texto completo
Tesis Libro
6
Auditoria interna a las remesas familiares provenientes del extranjero de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero u otros activo y la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo en una entidad bancaria en Guatemala.
por Méndez Orozco, Luis Alberto
Publicado 2019
Texto completo
Tesis Libro
7
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados a un banco privado guatemalteco.
Texto completo
Tesis Libro
8
El contador público y auditor como consultor en la elaboración de una matriz para detectar el riesgo del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, enfocada al factor de riesgo de productos y servicios y los riesgos asociados, específicamente a la devolución del crédito fiscal en el Banco Central.
por Sosa López, Isaac
Publicado 2020
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Tesis Libro
9
Compilación de artículos sobre la regulación y el funcionamiento del mercado de valores en Panamá
Publicado 2017
Tabla de Contenidos: “... capitales, el financiamiento del terrorismo y la lucha contra el financiamiento de armas de destrucción...”
Libro
10
El economista : Industria química fortalecida /
Manuscrito Seriadas
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