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Mensajero de Pocora servía como "pantalla" en depósitos por $31,5 millones en Suiza : Filtración de datos de banco HSBC /
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Periódico
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Cuentas de Costa Rica tenían $23,1 millones en HSBC Suiza : Sociedades debían dinero a fisco nacional /
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Periódico
3
Cuentas del HSBC revelan corrupción en Venezuela y China : Filtración bancaria es la más grande de la historia /
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Periódico
4
Preventing fraud and corruption in World Bank projects : a guide for staff /
por Aguilar, Mario A.
Publicado 2000
Libro
5
Revision und wirtschaftskriminalität : untersuchungen anhand von gerichtsurteilen mit wirtschaftsstraffällen /
por Bernasconi, Paolo 1943-
Publicado 1990
Libro
6
Efectividad de los procedimientos de auditoría interna para la detección de fraudes en las instituciones bancarias de Panamá /
Enlace del recurso
Tesis Conjunto Libro
7
Fraude informático en la banca : aspectos criminológicos
Libro
8
Fraude bancario, aspectos jurídicos penales
Artículo
9
Delito de concentración de crédito /
por Robledo Sanint, Lucas
Publicado 1988
Libro
10
Incidencia financiera por el riesgo operativo de phishing en transacciones electrónicas en una institución bancaria del sistema financiero guatemalteco.
por Mo Caal, Jorge Fernando
Publicado 2020
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Tesis Libro
11
Beneficios financieros del sistema de investigación de fraudes internos basado en sanas prácticas de gobierno corporativo para una institución bancaria guatemalteca.
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Tesis Libro
12
Análisis de riesgo operacional por casos de fraude en una entidad bancaria en el municipio de Guatemala durante el 2021.
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Tesis Libro
13
La auditoría interna en la prevención de fraudes por medio de monitoreo de pagos, en una institución bancaria nacional .
por López Navarro, Carlos Vinicio
Publicado 2010
Texto completo
Tesis Libro
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