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1
Acerca del concepto normativo, "delito grave" /
Artículo
2
Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado 2006
Libro
3
Lavado de activos /
por Callegari, André Luís
Publicado 2009
Libro
4
Le Blanchiment des profits illicites /
Publicado 2000
Libro
5
Estudios de derecho penal económico y de la empresa /
Libro
6
La especial legitimación de capitales contemplada en la ley 8422 /
Ver documento digital
Artículo
7
Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario : análisis crítico /
Publicado 2009
Libro
8
Estructuras paralelas y financiamiento electoral en Costa Rica /
Ver documento digital
Artículo
9
Criminalidad transnacional comercio de narcóticos y lavado de dinero /
por Albrecht, Hans-Jörg 1950-
Publicado 2001
Libro
10
Zur strafbarkeit von bankangestellten bei der Geldwäsche /
por Flatten, Thomas 1966-
Publicado 1996
Libro
11
Análisis de vulnerabilidad de Costa Rica y su Código Electoral de cara a la legitimización de capitales por medio del financiamiento de partidos políticos /
Artículo
12
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism /
por Schott, Paul Allan
Publicado 2006
Libro
13
Geldwäsche : ein leitfaden zum geltenden recht /
por Körner, Harald Hans 1944-
Publicado 1994
Libro
14
Risk based approach-ein neues paradigma in der geldwäschereibekämpfung : unter spezieller berücksichtigung der geldwäschereiverordnung der EBK /
por Pini, Mathias
Publicado 2007
Libro
15
Die meldepflicht im geldwaschereigesetz : die banken im spannungsfeld zwischen geldwäschereibekämpfung und vertrauensverhältnis zum bankkunden /
por Reinle, Michael 1974-
Publicado 2007
Libro
16
Geldwäscherei-abwehr und berufliche sorgfaltspflicht im fürstentum liechtenstein /
por Peter, Beat 1948-
Publicado 2001
Libro
17
Geldwäscherei : ein kommentar zu Art. 305bis und 305ter StGB /
por Graber, Christoph K. 1961-
Publicado 1990
Libro
18
El delito de lavado de dinero : la existencia de un delito previo y su prueba, garantías constitucionales /
por Cúneo Libarona, Mariano
Publicado 2009
Libro
19
Hitler's secret bankers : the myth of swiss neutrality during the holocaust /
por LeBor, Adam 1961-
Publicado 1997
Libro
20
Derecho penal de los negocios /
por Arocena, Gustavo Alberto 1972-
Publicado 2004
Libro
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