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Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Libro
2
La pirámide de David Murcia /
por Bedoya Lima, Jineth
Publicado 2009
Libro
3
Legislación sobre narcotráfico y blanqueo de capitales. --
Publicado 2008
Libro
4
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Libro
5
Jurisprudencia en materia de lavado de activos :1995-2010
Libro
6
Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo /
por Cano Castaño, Donaliza
Publicado 2010
Libro
7
El lavado de dinero en los países andinos : memorias /
Publicado 1994
Procedimiento de la Conferencia Libro
8
Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. --
Publicado 2008
Libro
9
Régimen jurídico bancario en el blanqueo de capitales /
Libro
10
Responsabilidad corporativa de los bancos en el lavado de dinero /
por Arcia Warren, Humberto
Publicado 2005
Libro
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