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1
El lavado de dinero en los países andinos : memorias /
Publicado 1994
Procedimiento de la Conferencia Libro
2
Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. --
Publicado 2008
Libro
3
Prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. --
Seriadas
4
Tratan de cerrarle el paso al lavado /
Seriadas
5
Casos contra David Murcia Guzmán y Ernesto Chong Coronado : un fiscal, dos expedientes /
Seriadas
6
El acecho del lavado. Vigilancia permanente y monitoreo constante para prevenir la infiltración de operaciones de lavado son las recomendaciones coincidentes de expertos en el 6° Congreso Regional de Lavado de Dinero u otros Activos y Financiación del Terrorismo, CLADT 2009, celebrado en Guatemala /
Seriadas
7
Responsabilidad corporativa de los bancos en el lavado de dinero /
por Arcia Warren, Humberto
Publicado 2005
Libro
8
Régimen jurídico bancario en el blanqueo de capitales /
Libro
9
Las primeras pistas de su existencia en Panamá surgieron en el 2003. El rastro de Rayo Montaño : el colombiano y sus colaboradores alternaron en los círculos más exlusivos del país /
Seriadas
10
Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia /
Libro
11
La pirámide de David Murcia /
por Bedoya Lima, Jineth
Publicado 2009
Libro
12
Legislación sobre narcotráfico y blanqueo de capitales. --
Publicado 2008
Libro
13
Lavado de activos y extinción de dominio : relaciones /
Libro
14
Jurisprudencia en materia de lavado de activos :1995-2010
Libro
15
Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo /
por Cano Castaño, Donaliza
Publicado 2010
Libro
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