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1
Terrorismo, política y derecho la legislación entiterrorista en España, Reino Unido, República Federal de Alemania y Francia
por López Garrido, Diego
Publicado 1987
Materias: “...TERRORISMO LEGISLACIÓN EUROPA 12617...”
Libro
2
Terrorismo informático, su ausencia en la legislación guatemalteca y la necesidad que se tipifique en el código penal.
Texto completo
Tesis Libro
3
Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
Texto completo
Tesis Libro
4
Auditoría interna al departamento de cumplimiento en el lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo en un grupo financiero.
Texto completo
Tesis Libro
5
Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo en cooperativas de ahorro y crédito.
por Mateo Cutz, Yorik Adolfo
Publicado 2020
Texto completo
Tesis Libro
6
La legislación aérea internacional en materia penal
Materias: “...TERRORISMO...”
Tesis Libro
7
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
por Escobar Fuentes, William Samuel
Publicado 2018
Materias: “...TERRORISMO PREVENCIÓN...”
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Tesis Libro
8
"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
por Boror Patzán, Juan Francisco
Publicado 2018
Texto completo
Tesis Libro
9
Auditoría externa al cumplimiento de la normativa de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo específicamente en una cooperativa de ahorro y crédito.
Materias: “...TERRORISMO PREVENCIÓN...”
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Tesis Libro
10
"Auditoría Interna en la evaluación del sistema de prevención contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una cooperativa de ahorro y crédito".
por Galicia Domínguez, Pablo
Publicado 2017
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Tesis Libro
11
Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores.
por Cuque Soto, Jorge Eduardo
Publicado 2019
Texto completo
Tesis Libro
12
Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
por Muñoz, Sheily Lea
Publicado 2019
Texto completo
Tesis Libro
13
Auditoria interna a las remesas familiares provenientes del extranjero de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero u otros activo y la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo en una entidad bancaria en Guatemala.
por Méndez Orozco, Luis Alberto
Publicado 2019
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Tesis Libro
14
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
por Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Publicado 2020
Texto completo
Tesis Libro
15
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
por Sesam Leal, José Luis
Publicado 2019
Texto completo
Tesis Libro
16
Manual de instrumentos jurídicos internacionales y centroamericanos sobre la narcoactividad
Publicado 1998
Libro
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