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1
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo : segunda edición y suplemento sobre la recomendación especial IX /
por Schott, Paul Allan
Publicado 2007
Libro
2
Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
Texto compuesto
Tesis Libro
3
La matriz de riesgo de una aseguradora como herramienta eficaz en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo /
Texto completo
Tesis Libro
4
Impacto del lavado de dinero y otros activos en la industria aseguradora guatemalteca /
por Robles Zamora, Carlos Eduardo
Publicado 2014
Texto completo
Tesis Libro
5
Procedimientos para la detección y prevención de lavado de dinero en una cooperativa de ahorro y crédito /
por Hernández Recinos, Haroldo
Publicado 2014
Texto completo
Tesis Libro
6
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por Cano C., Miguel Antonio
Publicado 2002
Libro
7
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /
por Avila Duarte, Luis Alfredo
Publicado 2006
Texto completo
Tesis Libro
8
Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
por Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Publicado 2006
Texto completo
Tesis Libro
9
Procedimientos de auditoría interna para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento en una institución bancaria nacional /
por Zamora Ordoñez, Carla Patricia
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
10
Normativa que debe aplicarse en una unidad de cumplimiento en un banco fuera de plaza en Guatemala /
por Gómez, Luis Fernando
Publicado 2009
Texto completo
Tesis Libro
11
Marco jurídico del lavado de dinero /
por Zamora Sánchez, Pedro
Publicado 2000
Libro
12
El Contador Público y Auditor como oficial de cumplimiento en una cooperativa de ahorro y crédito /
por Ixcamparic Díaz, Nancy Magaly
Publicado 2013
Texto completo
Tesis Libro
13
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por Pérez Mus, José Alberto
Publicado 2013
Texto completo
Tesis Libro
14
Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
Texto completo
Tesis Libro
15
Discrepancia y lavado de dinero /
por Ponce Rivera, Alejandro
Publicado 2005
Libro
16
El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
por Vásquez Juárez, María José
Publicado 2018
Texto completo
Tesis Libro
17
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional /
por Buscaglia, Edgardo
Publicado 2015
Libro
18
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
Texto completo
Tesis Libro
19
Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Publicado 2001
Libro
20
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detencción y prevención /
por Cano C., Miguel Antonio
Publicado 2002
Libro
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