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Metodología para la automatización de procesos bajo el enfoque Robotics Process Automation, en el Departamento de Anti-Money Laundering del BAC Credomatic. /
Tesis Libro
2
Rogue Money and the Underground Economy : an Encyclopedia of Alternative and Cryptocurrencies. /
por Edmunds, John C.
Publicado 2020
Libro
3
Radio tecnico : how the Zetas Cartel took over mexico with walkie-talkies /
Artículo
4
Comercio mortal : el oscuro mundo del comercio de cuernos de rinoceronte y cómo un par de sudafricanos podría acabar con el futuro de estos animales /
Artículo
5
Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo /
Artículo
6
Propuesta de un set de controles para una auditoría de tecnologías de información de cumplimiento de la ley N°8204. /
Tesis Libro
7
Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado 2006
Libro
8
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /
Libro
9
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado 2001
Libro
10
Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L.), San Vicente, a implementarse en el año 2017 /
Tesis Libro
11
Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600. /
Tesis Libro
12
Ilícitos tributarios: perspectivas jurídica y económica /
por Díaz, Vicente Oscar
Publicado 2006
Libro
13
Cumplimiento de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el año 2009 /
por Siles Solano, Lizandro
Publicado 2009
Libro
14
Marco jurídico del lavado de dinero /
por Zamora Sánchez, Pedro
Publicado 2000
Libro
15
Evaluación del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Atlantic Security Bank /
por Ureña, Argelis
Publicado 2019
Tesis Libro
16
La riqueza oculta de las naciones : investigación sobre los paraísos fiscales /
por Zucman, Gabriel
Publicado 2014
Libro
17
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
Texto completo
Tesis Libro
18
El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
Texto completo
Tesis Libro
19
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional /
por Buscaglia, Edgardo
Publicado 2015
Libro
20
Formulación de un sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en empresas de bienes raíces en el municipio de Guatemala, con base en una matriz de riesgos /
Texto completo
Tesis Libro
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