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1

Comercio mortal : el oscuro mundo del comercio de cuernos de rinoceronte y cómo un par de sudafricanos podría acabar con el futuro de estos animales /

Comercio mortal : el oscuro mundo del comercio de cuernos de rinoceronte y cómo un par de sudafricanos podría acabar con el futuro de estos animales /

by Christy, Bryan

Article

2

Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /

Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /

by Pérez Lamela, Héctor D.
Published 2006

Book

3

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /

Book

4

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /

by Cano Castaño, Miguel Antonio.
Published 2001

Book

5

Cumplimiento de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el año 2009 /

Cumplimiento de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, en la Sociedad Administ...

by Siles Solano, Lizandro
Published 2009

Book

6

Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L.), San Vicente, a implementarse en el año 2017 /

Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Parac...

by Castro, Juan Francisco

Thesis Book

7

Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600. /

Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes emp...

by Chávez Franco, Karen Jeannette

Thesis Book

8

Ilícitos tributarios: perspectivas jurídica y económica /

Ilícitos tributarios: perspectivas jurídica y económica /

by Díaz, Vicente Oscar
Published 2006

Book

9

Evaluación del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Atlantic Security Bank /

Evaluación del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Atlantic Security Bank /

by Ureña, Argelis
Published 2019

Thesis Book

10

Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo /

Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo /

by Izaba, German

Article

11

Radio tecnico : how the Zetas Cartel took over mexico with walkie-talkies /

Radio tecnico : how the Zetas Cartel took over mexico with walkie-talkies /

by Tabor, Damon

Article

12

Metodología para la automatización de procesos bajo el enfoque Robotics Process Automation, en el Departamento de Anti-Money Laundering del BAC Credomatic. /

Metodología para la automatización de procesos bajo el enfoque Robotics Process Automation, en el Departamento de Anti-Money Laundering del BAC Credomatic. /

by Céspedes-Monestel, Jorge Esteban
Published 2020

Thesis Book

13

Propuesta de un set de controles para una auditoría de tecnologías de información de cumplimiento de la ley N°8204. /

Propuesta de un set de controles para una auditoría de tecnologías de información de cumplimiento de la ley N°8204. /

by Ureña-González, Deiber Jardel
Published 2021

Thesis Book

14

Rogue Money and the Underground Economy : an Encyclopedia of Alternative and Cryptocurrencies. /

Rogue Money and the Underground Economy : an Encyclopedia of Alternative and Cryptocurrencies. /

by Edmunds, John C.
Published 2020

Book

15

Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --

Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --

Published 2001

Book

16

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /

El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /

by Avila Duarte, Luis Alfredo
Published 2006

Texto completo

Thesis Book

17

Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /

Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /

by Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Published 2006

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Thesis Book

18

Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /

Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /

by Mejia Asencio, Jorge Mario
Published 2006

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Thesis Book

19

Procedimientos de auditoría interna para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento en una institución bancaria nacional /

Procedimientos de auditoría interna para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento en una institución bancaria nacional /

by Zamora Ordoñez, Carla Patricia
Published 2007

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Thesis Book

20

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /

by Cano C., Miguel Antonio
Published 2002

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