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1
Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
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Tesis Libro
2
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
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Tesis Libro
3
El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
por Vásquez Juárez, María José
Publicado 2018
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Tesis Libro
4
Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado 2006
Libro
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