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1
Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
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2
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
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Tesis Libro
3
Metodología para la automatización de procesos bajo el enfoque Robotics Process Automation, en el Departamento de Anti-Money Laundering del BAC Credomatic. /
Materias: “...Clientes Sostenibilidad Tesauro SIBITEC...”
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4
El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
por Vásquez Juárez, María José
Publicado 2018
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5
Comercio mortal : el oscuro mundo del comercio de cuernos de rinoceronte y cómo un par de sudafricanos podría acabar con el futuro de estos animales /
Materias: “...Clientes Tesauro SIBITEC...”
Artículo
6
Propuesta de un set de controles para una auditoría de tecnologías de información de cumplimiento de la ley N°8204. /
por Ureña-González, Deiber Jardel
Publicado 2021
Materias: “...Servicio al cliente Tesauro SIBITEC...”
Tesis Libro
7
Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado 2006
Libro
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