Materias dentro de su búsqueda.
Mostrando 1 - 9 Resultados de 9 Para Buscar 'TERRORISMO', tiempo de consulta: 0.05s Limitar resultados
1
Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo /
“...Terrorismo...”
Artículo
2
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo : segunda edición y suplemento sobre la recomendación especial IX /
por Schott, Paul Allan
Publicado 2007
Libro
3
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por Pérez Mus, José Alberto
Publicado 2013
Texto completo
Tesis Libro
4
La matriz de riesgo de una aseguradora como herramienta eficaz en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo /
Texto completo
Tesis Libro
5
Procedimientos de auditoría interna para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en el Banco Central /
Texto compuesto
Tesis Libro
6
Formulación de un sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en empresas de bienes raíces en el municipio de Guatemala, con base en una matriz de riesgos /
por Carrillo García, Carol Anayté
Publicado 2018
Texto completo
Tesis Libro
7
"El contador público y auditor como consultor en la elaboración de un manual de cumplimiento en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una compañía de seguros" /
por Paz Illescas, Milena del Rocio
Publicado 2016
Texto completo
Tesis Libro
8
El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
por Vásquez Juárez, María José
Publicado 2018
Texto completo
Tesis Libro
9
Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L.), San Vicente, a implementarse en el año 2017 /
Tesis Libro
Herramientas de búsqueda: RSS — Enviar por Correo electrónico esta Búsqueda