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Mostrando 1 - 15 Resultados de 15 Para Buscar '"Auditoría bancaria"', tiempo de consulta: 0.04s Limitar resultados
1
La auditoría interna de caja y valores en una agencia de un banco privado nacional /
por Guerra Recinos, Idlia
Publicado 2012
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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2
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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3
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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4
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
Materias: “...Auditoría bancaria Legislación...”
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5
La auditoría interna en la evaluación de la gestión del riesgo del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
por Rodas Escobar, Wendy Judith
Publicado 2013
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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6
Importancia del control interno en instituciones bancarias /
por Ramos Ruiz, Héctor Augusto
Publicado 2005
Materias: “...Auditoría bancaria Legislación...”
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7
Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /
por Mejia Asencio, Jorge Mario
Publicado 2006
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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8
La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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9
Los procedimientos de control para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el Banco de Guatemala /
por Pérez Mus, José Alberto
Publicado 2013
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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10
Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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11
Procedimientos para el manejo y gestión de activos extraordinarios en un banco privado nacional /
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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12
La auditoría interna y las reservas monetarias internacionales de la banca central /
por Monzón Fuentes, Dulis Roberto
Publicado 2011
Materias: “...Auditoría bancaria Control integrado...”
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13
El contador público y auditor como auditor interno en el diseño de un manual de políticas y procedimientos en el proceso del análisis, precrédito, autorización y habilitación en la emisión de tarjetas de crédito del área de cartera para una institución financiera privada /
por Carrillo Gudiel, Walter Alfredo
Publicado 2012
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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14
Procedimientos de auditoría interna aplicables al cumplimiento de las regulaciones y disposiciones obligatorias establecidas a las entidades fuera de plaza por la Junta Monetaria /
por López Díaz, Nery Rolando
Publicado 2009
Materias: “...Auditoría bancaria...”
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15
El contador público y auditor, como auditor independiente en la evaluación de control interno de las operaciones en moneda extranjera de un banco privado nacional /
por Taracena Paz, Sergío René
Publicado 2012
Materias: “...Auditoría Bancaria...”
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