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"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria"...
por
Boror Patzán, Juan Francisco
Publicado 2018
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2
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo d...
por
Quich Ambrosio, María Carolina
Publicado 2016
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Auditoría interna, en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, enfocado al factor de riesgo de clientes, en...
por
Menéndez Ordoñez, Marvin José
Publicado 2020
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Universidad de San Carlos de Guatemala
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Autor
Boror Patzán, Juan Francisco
1
Menéndez Ordoñez, Marvin José
1
Quich Ambrosio, María Carolina
1
Lenguaje
Spanish
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