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1
Ley monetaria y de conversión : Decreto Legislativo No. 1379. --
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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2
Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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3
Ley monetaria : decreto número 203
Published 1925
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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4
Sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR)como sistema de negociación y compensación de un Banco Privado Nacional /
by Lin García, Susana Cher
Published 2015
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5
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
by Cano C., Miguel Antonio
Published 2002
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6
Riesgo de lavado de dinero en cuentas de depósitos monetarios de un banco privado guatemalteco /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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7
Manual de normas y procedimiento aplicada al área de depósitos de un banco privado nacional derivado del lavado de dinero /
by Mérida Figueroa, José Juan
Published 2006
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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8
Discrepancia y lavado de dinero /
by Ponce Rivera, Alejandro
Published 2005
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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9
Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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10
El auditor interno frente a la prevención y detección de lavado de dinero u otros activos en un banco estatal /
by Herrera Escobar, Oliver René
Published 2008
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11
La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional /
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12
La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
Subjects: “...Moneda Legislación...”
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13
Procedimiento de control interno para prevenir y detectar el lavado de activos en un banco privado de la república de Guatemala /
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14
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
by Flores Salazar, Luis Renato
Published 2003
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15
Determinación del tipo de cambio nominal en Guatemala a través de la aplicación del enfoque monetario /
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16
Evaluación de políticas y procedimientos que aplicará un Banco Privado Nacional, para prevenir y detectar el lavado de activos /
by Sánchez Gomar, Herve Haroldo
Published 2006
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17
La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
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18
Evaluación por parte de auditoria interna del sistema de control establecido por una institución bancaria para la prevención de operadores de lavado de dinero /
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19
Importancia de la participación del Contador Público y Auditor en una unidad de cumplimiento para un grupo financiero /
by Mejia Asencio, Jorge Mario
Published 2006
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20
Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos /
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