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1
Operaciones bancarias internacionales /
por Marcuse, Robert Jacques
Publicado 2005
Libro
2
Contabilidad bancaria
por Pérez Ramírez, Jorge
Publicado 2002
Libro
3
Los intermediarios financieros monetarios de las empresas
por Jaime, José Carlos
Publicado 1970
Libro
4
El contador público y auditor, como auditor independiente en la evaluación de control interno de las operaciones en moneda extranjera de un banco privado nacional /
por Taracena Paz, Sergío René
Publicado 2012
Texto completo
Tesis Libro
5
Instituciones financiera de desarrollo; documento de la polÍtica sectorial
Publicado 1976
Libro
6
Riesgo de fraude operativo bancario en el área de caja y su tratamiento a través de la auditoría Informática /
por Lucero Cotto, Omar Giovanni
Publicado 2006
Texto completo
Tesis Libro
7
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento en la prevención y detección del lavado de activos en una institución bancaria nacional /
por Avila Duarte, Luis Alfredo
Publicado 2006
Texto completo
Tesis Libro
8
Memoria de labores.--
Publicado 2004
Libro
9
Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo /
Texto completo
Tesis Libro
10
Sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR)como sistema de negociación y compensación de un Banco Privado Nacional /
por Lin García, Susana Cher
Publicado 2015
Texto Completo
Tesis Libro
11
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
por Jaime Santos, Marvin Geovanni
Publicado 2015
Texto completo
Tesis Libro
12
El rol del contador público y auditor como auditor interno en la evaluación del control interno de los riesgos de crédito, de liquidez y de operación en un banco privado Guatemalteco /
Texto completo
Tesis Libro
13
Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional /
por Osorio Bol, Nancy Paola
Publicado 2019
Texto completo
Tesis Libro
14
La auditoría interna en la evaluación al cumplimiento del riesgo del lavado del dinero u otros activos en los productos y servicios de un banco privado nacional /
Texto completo
Tesis Libro
15
Importancia del análisis de la proyección de flujos de efectivo (cash flow) para una agencia independiente de seguros /
por De Paz Cujcuy, Ruth Noemí
Publicado 2019
Texto completo
Tesis Libro
16
El rol del contador público y auditor en la elaboración de un manual de políticas y procedimientos en el área de cuentas por pagar en una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos plásticos de polietileno /
Texto completo
Tesis Libro
17
El crédito agrícola en el Municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango /
Tesis Libro
18
Procedimientos de auditoría interna para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento en una institución bancaria nacional /
por Zamora Ordoñez, Carla Patricia
Publicado 2007
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Tesis Libro
19
La participación de la auditoría interna para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, en un banco privado de Guatemala /
Texto completo
Tesis Libro
20
Efectos financieros del encaje bancario en los bancos del sistema financiero guatemalteco /
por Miranda Ortíz, Henry Oswaldo
Publicado 2008
Texto completo
Tesis Libro
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