Suggested Topics within your search.
Showing 1 - 6 results of 6 for search '"MONEDA LEGISLACIÓN"', query time: 0.03s Refine Results
1
Análisis administrativo y financiero del delito de lavado de dinero y su incidencia en el nivel de ventas en una empresa comercializadora de vehículos nuevos, durante el período 2017 a 2021, en la ciudad de Guatemala.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
2
Administración de un sistema de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero para personas obligadas bajos régimen especial de venta de vehículos.
by Reyes Teque, David Antonio
Published 2020
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
3
"Auditoria externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una concesionaria de vehículos terrestres".
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
4
Auditoría externa al cumplimiento de la normativa de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo específicamente en una cooperativa de ahorro y crédito.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
5
Análisis del riesgo operativo en venta de salvamentos de una empresa aseguradora, como parte del proceso de prevención y combate del lavado de dinero u otros activos, según decreto 67-2001 y su reglamento.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
6
El administrador financiero en la lucha contra el lavado de dinero en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos en la ciudad de Guatemala.
Subjects: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Thesis Book
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search