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1
El papel del Contador Público y Auditor como auditor interno, en la evaluación y detección del financiamiento al terrorismo en una institución bancaria privada /
por Romero Marroquín, Erick Milton
Publicado 2008
Texto completo
Tesis Libro
2
Procedimiento de control interno para prevenir y detectar el lavado de activos en un banco privado de la república de Guatemala /
por Cojtín Cumes, Roberto Enrique
Publicado 2008
Texto completo
Tesis Libro
3
Riesgo de fraude operativo bancario en el área de caja y su tratamiento a través de la auditoría Informática /
por Lucero Cotto, Omar Giovanni
Publicado 2006
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Tesis Libro
4
Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria /
por Ruíz Castillo, Mario Francisco
Publicado 2007
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Tesis Libro
5
Controles detectivos en una empresa de tarjetas de crédito /
Texto completo
Tesis Libro
6
Por una cultura de la integridad y la transparencia : aportes y reflexiones para una ética del servicio público en Centro América /
Publicado 1999
Libro
7
La historia secreta del imperio americano : gánsteres económicos, asesinos a sueldo y toda la verdad sobre la corrupción global /
por Perkins, John
Publicado 2009
Libro
8
Limitaciones del secreto bancario en Guatemala /
Texto completo
Tesis Libro
9
El Contador Público y Auditor en la prevención y detección de fraudes con tarjeta de crédito /
Texto completo
Tesis Libro
10
Sistema de presupuestos en una empresa fabricante y comercializadora de equipos de refrigeración comercial /
Texto completo
Tesis Libro
11
La participación de la auditoría interna en el establecimiento de controles ante los riesgos por fraude en la administración de depósitos de una institutción bancaria /
por Molina Segura, Gustavo Adolfo
Publicado 2007
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Tesis Libro
12
La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala /
Texto completo
Tesis Libro
13
Evaluación del control interno para prevenir y detectar el lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional /
por Chocoj Xocoy, Julio Antonio
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
14
Empresa y derecho penal /
Publicado 1999
Libro
15
Jurisprudencia sobre desaparición forzada de niñas y niños /
Publicado 2016
Libro
16
Haciendo negocios honestos : guía para la comprensión de adquisición y contratación en el sector público /
por Ábrego, Abraham.
Publicado 2004
Libro
17
Convención sobre los derechos del niño y protocolos facultativos explicados /
Publicado 2002
Libro
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