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1
Auditoría forense /
by Buchahin, Muna Dora
Published 2017
Book Chapter
2
Los delitos económicos en la esfera del Mercosur /
by Baigún, David, Baigún, David
Published 1999
Book
3
La repressione dell'usura nel diritto penale italiano /
by La Porta, Romualdo
Published 1963
Book
4
Derecho penal de los negocios /
by Arocena, Gustavo Alberto 1972-
Published 2004
Book
5
Daños originados por la delincuencia económica y la necesidad de intervención estatal reparadora en la problemática empresarial guatemalteca.
by Arana Fuentes, Alejandro
Published 2016
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Thesis Book
6
Necesidad de tipificar y penalizar en el Código Penal Guatemalteco, el delito de fraude efectuado por la manipulación informática a través de la clonación de tarjetas de débito y su uso ilícito.
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7
Reforma al Decreto 17-73, Código Penal, para incorporar la figura del delito de acoso u hostigamiento para la cobranza.
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8
Desconocimiento de los delitos de peligro en el derecho penal económico y empresarial guatemalteco.
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9
Prevención y detección de fraudes cometidos con tarjetas de crédito y débito en Guatemala.
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10
El Contador público y Auditor como asesor externo en la evaluación de la gestión del riesgo de fraude en el departamento de tesorería de una empresa distribuidora de energía eléctrica.
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11
Reforma al Artículo 341 del Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala para adicionar el tipo penal de monopolio natural.
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12
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
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13
Efectos negativos que produce el nombramiento del oficial de cumplimiento por una entidad bancaria a la intendencia de verificación especial.
by Herrera Tobar, Samuel David
Published 2020
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14
Impacto de las exoneraciones de multas y recargos realizadas por el presidente de la república de Guatemala en la recaudación de la administración tributaria.
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15
Reformas al Código Penal con relación al robo, extravío o destrucción de los elementos de fiscalización a que se refiere el Código Tributario, por violar principios tributarios constitucionales.
by Pérez, Rodimiro Lorenzo
Published 2015
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16
Reformas al Código Penal Guatemalteco para incrementar las penas del delito de pánico financiero cometido por fiscales del Ministerio Público.
Published 2018
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17
La manipulación de la sociedad anónima en la comisión del delito de lavado de dinero y otros activos.
by Satz Guzmán, Luis Ubaldo
Published 2022
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18
Análisis jurídico y doctrinario de los delitos bancarios como delitos económicos y la importancia de la regulación en el Código Penal Guatemalteco.
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19
Análisis del delito de monopolio en el Código Penal guatemalteco.
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20
Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
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