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1
La repressione dell'usura nel diritto penale italiano /
by La Porta, Romualdo
Published 1963
Book
2
Estudios jurídico penales sobre insolvencia y delito /
by Bacigalupo, Enrique
Published 1970
Book
3
Auditoría forense /
by Buchahin, Muna Dora
Published 2017
Book Chapter
4
Derecho penal de los negocios /
by Arocena, Gustavo Alberto 1972-
Published 2004
Book
5
Los delitos económicos en la esfera del Mercosur /
by Baigún, David, Baigún, David
Published 1999
Book
6
El lavado de dinero en las entidades financieras /
by Quirós Alvarado, Jennifer
Published 2014
Thesis Book
7
Análisis del artículo 33 bis de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de cara al derecho al debido proceso en Costa Rica /
by Castro Araya, Luis Carlos
Published 2022
Thesis Book
8
La auditoría financiera forense como herramienta de apoyo ante la detección del fraude en la Municipalidad de Naranjo /
Thesis Book
9
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
by Govaere Vicarioli, Velia
Published 2014
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Book Chapter
10
El delito de cuello blanco cometido por funcionarios públicos y su distinto tratamiento jurisdiccional, un método de impunidad.
Thesis Book
11
La ilegalidad del cobro de mora al tarjetahabiente por causas no imputables a éste.
Texto completo
Thesis Book
12
Delimitación del rol del oficial de cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de lavado de dinero .
by Folgar Caceros, Ana Luisa
Published 2010
Thesis Book
13
Regulación de sanciones para la persona que de forma ilícita presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona.
Texto completo
Thesis Book
14
Análisis jurídico de los efectos del lavado de dinero en la sociedad y economía guatemalteca.
Texto completo
Thesis Book
15
Efectos del delito de intermediación financiera en el comercio de Guatemala.
Texto completo
Thesis Book
16
El delito de lavado de dinero u otros activos en relación al proceso penal guatemalteco-
by Paz Ponce, Jorge Amílcar
Published 2007
Texto completo
Thesis Book
17
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
Texto completo
Thesis Book
18
Análisis del sancionamiento de las asociaciones criminales denominadas cartel en el Código Penal guatemalteco.
by Matus Flores, Álvaro Vinicio
Published 2005
Thesis Book
19
Análisis del delito de monopolio en el Código Penal guatemalteco.
Thesis Book
20
Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
Texto completo
Thesis Book
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