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1
La repressione dell'usura nel diritto penale italiano /
por La Porta, Romualdo
Publicado 1963
Libro
2
Estudios jurídico penales sobre insolvencia y delito /
por Bacigalupo, Enrique
Publicado 1970
Libro
3
Auditoría forense /
por Buchahin, Muna Dora
Publicado 2017
Capítulo de libro
4
Derecho penal de los negocios /
por Arocena, Gustavo Alberto 1972-
Publicado 2004
Libro
5
Los delitos económicos en la esfera del Mercosur /
por Baigún, David, Baigún, David
Publicado 1999
Libro
6
El lavado de dinero en las entidades financieras /
por Quirós Alvarado, Jennifer
Publicado 2014
Tesis Libro
7
Análisis del artículo 33 bis de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de cara al derecho al debido proceso en Costa Rica /
por Castro Araya, Luis Carlos
Publicado 2022
Tesis Libro
8
La auditoría financiera forense como herramienta de apoyo ante la detección del fraude en la Municipalidad de Naranjo /
Tesis Libro
9
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
por Govaere Vicarioli, Velia
Publicado 2014
Enlace del recurso
Capítulo de libro
10
El delito de cuello blanco cometido por funcionarios públicos y su distinto tratamiento jurisdiccional, un método de impunidad.
Tesis Libro
11
La ilegalidad del cobro de mora al tarjetahabiente por causas no imputables a éste.
Texto completo
Tesis Libro
12
Delimitación del rol del oficial de cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de lavado de dinero .
por Folgar Caceros, Ana Luisa
Publicado 2010
Tesis Libro
13
Regulación de sanciones para la persona que de forma ilícita presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona.
Texto completo
Tesis Libro
14
Análisis jurídico de los efectos del lavado de dinero en la sociedad y economía guatemalteca.
por Samayoa Barahona, Daniel Iván
Publicado 2011
Texto completo
Tesis Libro
15
Efectos del delito de intermediación financiera en el comercio de Guatemala.
por Monroy España, Milvia Yolanda
Publicado 2006
Texto completo
Tesis Libro
16
El delito de lavado de dinero u otros activos en relación al proceso penal guatemalteco-
por Paz Ponce, Jorge Amílcar
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
17
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
Texto completo
Tesis Libro
18
Análisis del sancionamiento de las asociaciones criminales denominadas cartel en el Código Penal guatemalteco.
por Matus Flores, Álvaro Vinicio
Publicado 2005
Tesis Libro
19
Análisis del delito de monopolio en el Código Penal guatemalteco.
Tesis Libro
20
Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
Texto completo
Tesis Libro
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