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1
Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense /
por Govaere Vicarioli, Velia
Publicado 2014
Enlace del recurso
Capítulo de libro
2
Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero /
Enlace del recurso
Capítulo de libro
3
El lavado de dinero en las entidades financieras /
por Quirós Alvarado, Jennifer
Publicado 2014
Tesis Libro
4
El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica /
Tesis Libro
5
La auditoría financiera forense como herramienta de apoyo ante la detección del fraude en la Municipalidad de Naranjo /
Tesis Libro
6
El impacto del delito de legitimación de capitales en las criptomonedas y su cuantificación como medio de transacción confiable a nivel nacional /
por Barboza Acuña, Carlos
Publicado 2019
Tesis Libro
7
Análisis del artículo 33 bis de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de cara al derecho al debido proceso en Costa Rica /
por Castro Araya, Luis Carlos
Publicado 2022
Tesis Libro
8
Propuesta para la creación de una medida cautelar típica de anotación de incapacidades para la prevención de abuso patrimonial contra personas adultas mayores /
por Murillo Rapso, Laura 1985-
Publicado 2010
Tesis Libro
9
Los delitos económicos en la esfera del Mercosur /
por Baigún, David, Baigún, David
Publicado 1999
Libro
10
Derecho penal de los negocios /
por Arocena, Gustavo Alberto 1972-
Publicado 2004
Libro
11
La repressione dell'usura nel diritto penale italiano /
por La Porta, Romualdo
Publicado 1963
Libro
12
Estudios jurídico penales sobre insolvencia y delito /
por Bacigalupo, Enrique
Publicado 1970
Libro
13
La pirámide de David Murcia /
por Bedoya, Jineth
Publicado 2009
Libro
14
Auditoría forense /
por Buchahin, Muna Dora
Publicado 2017
Capítulo de libro
15
Análisis del sancionamiento de las asociaciones criminales denominadas cartel en el Código Penal guatemalteco.
por Matus Flores, Álvaro Vinicio
Publicado 2005
Tesis Libro
16
Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
Texto completo
Tesis Libro
17
El delito de lavado de dinero u otros activos en relación al proceso penal guatemalteco-
por Paz Ponce, Jorge Amílcar
Publicado 2007
Texto completo
Tesis Libro
18
Prevención y detección de fraudes cometidos con tarjetas de crédito y débito en Guatemala.
Texto completo
Tesis Libro
19
Reformas al Código Penal Guatemalteco para incrementar las penas del delito de pánico financiero cometido por fiscales del Ministerio Público.
Publicado 2018
Texto completo
Tesis Libro
20
La necesidad de tipificar la clonación de tarjetas de crédito en la Legislación de Guatemala.
Texto completo
Tesis Libro
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