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1
La supervisión de la normativa de lavado de dinero /
by Flores Salazar, Luis Renato
Published 2003
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2
La participación de la auditoría interna en el establecimiento de controles ante los riesgos por fraude en la administración de depósitos de una institutción bancaria /
by Molina Segura, Gustavo Adolfo
Published 2007
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3
El Contador Público y Auditor en la prevención y detección de fraudes con tarjeta de crédito /
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4
Derecho de la competencia desleal /
Published 2014
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5
La comisión del delito de fraude con tarjeta de crédito y sus principales incidencias en el Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa /
by De la Roca Estrada, Andrea
Published 2020
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6
Revisión metodológica y segunda estimación del comercio ilícito en la República de Guatemala /
by Coyoy, Erick
Published 2014
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7
La auditoría interna en la evaluación de los procesos para la prevención y detección de fraudes con tarjeta de débito en un banco nacional /
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8
Procedimientos del contador público y auditor independiente al evaluar el riesgo de fraude en una auditoría de estados financieros de una comercializadora de azúcar /
by Gómez Orozco, Brender Kelen
Published 2015
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9
Las responsabilidades del auditor interno en las actividades de disuadir, identificar, investigar y comunicar la información referente al fraude en el área de compras y desembolsos de una empresa distribuidora de alimentos /
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10
La Auditoria interna en la detección de operaciones de riesgo de lavado de dinero u otros activos, efectuadas en un banco Guatemalteco, por personas expuestas politicamente (PEP's) /
by Jaime Santos, Marvin Geovanni
Published 2015
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11
Evaluación al cumplimiento de los programas de prevención y detención de lavado de dinero en un banco nacional /
by Borrayo Vargas, Darwin Ariel
Published 2011
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