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Metodología para la automatización de procesos bajo el enfoque Robotics Process Automation, en el Departamento de Anti-Money Laundering del BAC Credomatic. /
Thesis Book
2
Rogue Money and the Underground Economy : an Encyclopedia of Alternative and Cryptocurrencies. /
by Edmunds, John C.
Published 2020
Book
3
Radio tecnico : how the Zetas Cartel took over mexico with walkie-talkies /
Article
4
Comercio mortal : el oscuro mundo del comercio de cuernos de rinoceronte y cómo un par de sudafricanos podría acabar con el futuro de estos animales /
Article
5
Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo /
Article
6
Propuesta de un set de controles para una auditoría de tecnologías de información de cumplimiento de la ley N°8204. /
Thesis Book
7
Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
by Pérez Lamela, Héctor D.
Published 2006
Book
8
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /
Book
9
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
by Cano Castaño, Miguel Antonio.
Published 2001
Book
10
Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L.), San Vicente, a implementarse en el año 2017 /
Thesis Book
11
Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600. /
Thesis Book
12
Ilícitos tributarios: perspectivas jurídica y económica /
by Díaz, Vicente Oscar
Published 2006
Book
13
Cumplimiento de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el año 2009 /
by Siles Solano, Lizandro
Published 2009
Book
14
Marco jurídico del lavado de dinero /
by Zamora Sánchez, Pedro
Published 2000
Book
15
Evaluación del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Atlantic Security Bank /
by Ureña, Argelis
Published 2019
Thesis Book
16
La riqueza oculta de las naciones : investigación sobre los paraísos fiscales /
by Zucman, Gabriel
Published 2014
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17
El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional /
Texto completo
Thesis Book
18
El contador público y auditor externo, en la evaluación de la política conozca a su cliente de un programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una empresa de seguros del ramo de daños /
Texto completo
Thesis Book
19
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional /
by Buscaglia, Edgardo
Published 2015
Book
20
Formulación de un sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en empresas de bienes raíces en el municipio de Guatemala, con base en una matriz de riesgos /
Texto completo
Thesis Book
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