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Programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las entidades dedicadas a la separación de residuos sólidos del municipio de Cuscatancingo. /
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Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque. /
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Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente. /
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Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
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Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
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Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
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