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Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente. /
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Gestión de riesgos para prevenir el financiamiento al terrorismo en pequeñas empresas del sector construcción del municipio de San Salvador. /
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Metodología para la gestión de riesgos y cumplimientos contractuales en las empresas dedicadas a servicios especializados de radiofrecuencia y telecomunicaciones, basada en la NTS ISO 31000: 2018 Gestión de Riesgos /
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Modelo de gestión de riesgos basado en la NTS ISO 31000 como herramienta de asesoramiento para contadores de empresas dedicadas a la lotificación. /
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Gestión de riesgos para prevenir operaciones ilícitas en las sociedades proveedoras de dinero electrónico, ubicadas en el departamento de San Salvador. /
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Sistema de gestión de riesgos con base en las directrices de la NTS ISO 31000: 2018, para empresas dedicadas a la comercialización de productos de ferretería en el departamento de La Paz. /
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Modelo de gestión de riesgos basado en ISO 31000, para empresas que se dedican a la fabricación y distribución de cerveza artesanal, ubicadas en el área metropolitana de San Salvador. /
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8
Sistema de gestión integral de riesgos para los fondos medioambientales de El Salvador. /
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Sistema de gestión de riesgos para CONAMYPE como apoyo al crecimiento del sector de las Mypes en El Salvador. /
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Modelo de gestión de riesgos orientado a la prevención del lavado de dinero para la Alcaldía Municipal de Ayutuxtepeque del Departamento de San Salvador. /
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11
Modelo para la gestión del riesgo de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo en las cadenas de farmacias. /
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Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas /
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Gestión de riesgos en las operaciones de comercio electrónico de empresas dedicadas al servicio delivery con base en NTS 31000:2018. /
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