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1
Instrumentos de análisis financiero forense para detectar operaciones de lavado de activos /
by Azofeifa Céspedes, Arturo
Published 2017
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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2
Las recomendaciones del Gafi : Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación / República de Nicaragua Unidad de Análisis Financiero; traducción del texto original en español llevado a cabo bajo la responsabilidad del : GAFIC y GAFISUD
Subjects: “...1.FRAUDE FISCAL - NORMAS 2.BLANQUEO DE DINERO - NORMAS 3.DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN 4...”
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3
GAFI Metodología: para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT /
by GAFI
Subjects: “...1. FRAUDE FISCAL - NORMAS. 2. BLANQUEO DE DINERO - NORMAS. 3. DELITOS ECONÓMICOS - PREVENCIÓN. 4...”
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4
Auditoría forense antifraude versus auditoría forense tradicional /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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5
Aditoría forense antifraude y el impacto del Programa de Certificación Internacional Alfa del IIAFA /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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6
Integración de los riesgos de legitimación de capitales, fraude y corrupción en el sistema financiero nacional /
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION COSTA RICA...”
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7
Auditoría forense, como profesión reveladora, qué resultados ha logrado? /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
Thesis Book
8
Deterring fraud by informing the public : round table on anti-graud communication /
Published 2009
Subjects: “...Delito económicos Prevención...”
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9
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing
Subjects: “...DELITOS ECONOMICOS PREVENCION LEMB 149581...”
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10
Efectos jurídicos y económicos de las medidas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al sistema financiero panameño /
Subjects: “...LEMB 150421 DELITOS ECONOMICOS PREVENCION...”
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