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1
Cumplimiento de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el año 2009 /
by Siles Solano, Lizandro
Published 2009
Subjects: “...Lavado de activos...”
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2
Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero /
by Albrecht, Hans-Jorg
Published 2001
Subjects: “...LAVADO DE ACTIVOS...”
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3
Lavado de dinero /
Subjects: “... de lavado de activos...”
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4
Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo /
by Cano Castaño, Donaliza
Published 2010
Subjects: “...LAVADO DE ACTIVOS- LEGISLACION- AMERICA LATINA LEMB...”
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5
El comiso como instrumento para la recuperación de activos producto del delito de lavado de activos en el extranjero a través de asistencia legal mutua entre Nicaragua y Latinoamérica / Jean Dylan Rivas Falcón
Subjects: “...1. PENA AL DELITO DE CONTRABANDO. 2. CRIMEN ORGANIZADO. 3. LAVADO DE ACTIVOS. 4. RECUPERACIÓN DE...”
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6
Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
Subjects: “...CD-CONAMI-008-01AG007-2018-Normativa | Lavado de activos-Legislación-Nicaragua | Lavado de dinero...”
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7
Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
Subjects: “...CD-CONAMI-008-01AG007-2018-Normativa | Lavado de activos-Legislación-Nicaragua | Lavado de dinero...”
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8
Normas Internacionales de Auditoria (NIA´S) : Evaluación del sistema administrativo de riesgos de lavado de activo y del financiamiento al terrorismo en la Casa de Empeño Rivera Rodríguez de conformidad con la NIRS 3000 en el periodo 2016
Subjects: “... Finanzas-Seminarios-2018 | Sistema Administración de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento al...”
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