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1
La responsabilidad de la Superintendencia de Bancos en la aplicación de las medidas de protección al ahorrante contenidas en el ordenamiento jurídico interno y su eficacia en la prevención del delito financiero.
by Rocha García, Miguel Ángel
Published 2010
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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2
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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3
El control del riesgo operacional en el área de tarjetas de crédito de una institución bancaria /
Subjects: “...Operaciones bancarias Administración...”
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4
Análisis del riesgo operacional en la gestión fiduciaria y propuesta de mejores prácticas aplicables en un banco privado de Guatemala.
by Gómez Ceballos, Lucy Yulissa
Published 2020
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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5
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
by Sesam Leal, José Luis
Published 2019
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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