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1
Análisis jurídico del encaje bancario y su importancia para la existencia de una liquidez financiera de las instituciones bancarias en Guatemala .
by Reyes Santos, Reyes Adán
Published 2009
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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2
Regular al Banco de Guatemala, órgano rector del sistema financiero guatemalteco como ente fiduciario y fideicomitente especial para la constitución de fideicomisos estatales.
by Ortega González, José Luis
Published 2009
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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3
Análisis jurídico de la integración de la Junta Monetaria.
by Ajú Icú, Jorge Eduardo
Published 2009
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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4
Auditoria interna a las remesas familiares provenientes del extranjero de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero u otros activo y la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo en una entidad bancaria en Guatemala.
by Méndez Orozco, Luis Alberto
Published 2019
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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5
Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
by Muñoz, Sheily Lea
Published 2019
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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6
Procedimientos de auditoría interna a las operaciones que se realizan en una agencia de un banco privado nacional /
Subjects: “...Operaciones bancarias Legislación...”
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7
Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
by Lemus Osorio, Adolfo Antonio
Published 2020
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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8
El contador público y auditor como gerente financiero en el cumplimiento de los procesos de la cámara de compensación bancaria en el sistema de liquidación bruta en tiempo real en un banco privado nacional.
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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9
El rol del contador público y auditor como auditor interno en la evaluación del control interno de los riesgos de crédito, de liquidez y de operación en un banco privado Guatemalteco /
Subjects: “...Operaciones bancarias Legislación...”
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10
Análisis y evaluación de riesgo en el proceso de concesión de créditos empresariales mayores en un banco privado nacional.
by Samayoa Alvarado, Ana Gabriela
Published 2012
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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11
Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala.
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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12
"Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa inmobiliaria".
by Boror Patzán, Juan Francisco
Published 2018
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS LEGISLACIÓN...”
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13
Acuerdos bancarios : 1998 - 2012 /
Published 2012
Subjects: “...OPERACIONES BANCARIAS- LEGISLACION- PANAMA LEMB dig...”
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14
Derecho bancario y bursátil / Director : Fernando Zunzunegui
Subjects: “...1.DERECHO BANCARIO 2.OPERACIONES BANCARIAS-LEGISLACIÓN 3.BANCOS-ESPAÑA 4.MERCADO DE VALORES 5...”
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