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Mostrando 1 - 20 Resultados de 287 Para Buscar '"DELITOS ECONOMICOS"', tiempo de consulta: 0.04s Limitar resultados
1
Derecho penal económico /
por Balcarce, Fabián I.
Publicado 2004
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Libro
2
Efectos del delito de intermediación financiera en el comercio de Guatemala.
por Monroy España, Milvia Yolanda
Publicado 2006
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
3
Delimitación del rol del oficial de cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de lavado de dinero .
por Folgar Caceros, Ana Luisa
Publicado 2010
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
4
Los delitos económicos en la legislación de los países occidentales
Publicado 1979
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS EUROPA CC...”
Libro
5
Delitos en el ámbito empresarial
Materias: “...Delitos | Delitos económicos | Empresas...”
Libro
6
Insider trading and corporate governance in Latin America /
por Cruces, Juan José 1966-
Publicado 2005
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS AMERICA LATINA...”
Libro
7
Una aproximación al estudio de la delincuencia económica /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS...”
Artículo
8
Manual teórico-práctico en delitos económicos /
Materias: “...DELITOS ECONOMICOS COSTA RICA...”
Libro
9
Análisis de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus repercusiones en cuanto a la función del Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
10
El delito de lavado de dinero u otros activos en relación al proceso penal guatemalteco-
por Paz Ponce, Jorge Amílcar
Publicado 2007
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
11
Reformas al Código Penal Guatemalteco para incrementar las penas del delito de pánico financiero cometido por fiscales del Ministerio Público.
Publicado 2018
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
12
Análisis jurídico penal de la responsabilidad de los órganos de dirección de la empresa por comportamientos omisivos en el Código Penal vigente en Guatemala.
por Sierra Pacay, Luis Fernando
Publicado 2010
Materias: “...DELÍTOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
13
Análisis del delito de monopolio en el Código Penal guatemalteco.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
14
El delito de cuello blanco cometido por funcionarios públicos y su distinto tratamiento jurisdiccional, un método de impunidad.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Tesis Libro
15
Violaciones al principio de igualdad ante la ley al aplicar el delito de lavado de dinero u otros activos y el delito de trasiego de dinero.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
16
Análisis jurídico del delito de pánico financiero.
por Selvas Rodas, Olga María
Publicado 2012
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
17
Importancia jurídica de las reformas legales al Decreto 4-2012 como medio eficaz de erradicar el contrabando, fortalecer el comercio y el sistema tributario guatemalteco .
Materias: “...DELITOS ECONÒMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
18
Análisis jurídico y doctrinario de los delitos bancarios como delitos económicos y la importancia de la regulación en el Código Penal Guatemalteco.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
19
Procedimientos del contador público y auditor independiente al evaluar el riesgo de fraude en una auditoría de estados financieros de una comercializadora de azúcar /
por Gómez Orozco, Brender Kelen
Publicado 2015
Materias: “...Delitos económicos...”
Texto completo
Tesis Libro
20
Desconocimiento de los delitos de peligro en el derecho penal económico y empresarial guatemalteco.
Materias: “...DELITOS ECONÓMICOS...”
Texto completo
Tesis Libro
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