Materias dentro de su búsqueda.
Mostrando 1 - 8 Resultados de 8 Para Buscar '"LAVADO DE ACTIVOS"', tiempo de consulta: 0.04s Limitar resultados
1
Cumplimiento de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el año 2009 /
por Siles Solano, Lizandro
Publicado 2009
Materias: “...Lavado de activos...”
Libro
2
Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero /
por Albrecht, Hans-Jorg
Publicado 2001
Materias: “...LAVADO DE ACTIVOS...”
Libro
3
Lavado de dinero /
Materias: “... de lavado de activos...”
Ver documento digital
Artículo
4
Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo /
por Cano Castaño, Donaliza
Publicado 2010
Materias: “...LAVADO DE ACTIVOS- LEGISLACION- AMERICA LATINA LEMB...”
Libro
5
El comiso como instrumento para la recuperación de activos producto del delito de lavado de activos en el extranjero a través de asistencia legal mutua entre Nicaragua y Latinoamérica / Jean Dylan Rivas Falcón
Materias: “...1. PENA AL DELITO DE CONTRABANDO. 2. CRIMEN ORGANIZADO. 3. LAVADO DE ACTIVOS. 4. RECUPERACIÓN DE...”
Libro
6
Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
Materias: “...CD-CONAMI-008-01AG007-2018-Normativa | Lavado de activos-Legislación-Nicaragua | Lavado de dinero...”
Libro
7
Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
Materias: “...CD-CONAMI-008-01AG007-2018-Normativa | Lavado de activos-Legislación-Nicaragua | Lavado de dinero...”
Libro
8
Normas Internacionales de Auditoria (NIA´S) : Evaluación del sistema administrativo de riesgos de lavado de activo y del financiamiento al terrorismo en la Casa de Empeño Rivera Rodríguez de conformidad con la NIRS 3000 en el periodo 2016
Materias: “... Finanzas-Seminarios-2018 | Sistema Administración de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento al...”
Libro
Herramientas de búsqueda: RSS — Enviar por Correo electrónico esta Búsqueda