Materias dentro de su búsqueda.
Mostrando 1 - 20 Resultados de 134 Para Buscar '"MONEDAS LEGISLACIÓN"', tiempo de consulta: 0.04s Limitar resultados
1
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados a un banco privado guatemalteco.
Materias: “...MONEDAS LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
2
Ley 285 : ley de estupefacientes, sicotropicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilicitas (Gaceta Diario oficial N°69, 15-Abril-99) y su reglamento (decreto N°74-99, Gaceta Diario oficial N° 124, 30-Junio-99)
Publicado 2000
Materias: “...Falsificación de monedas-Legislación | Narcóticos-Legislación...”
Libro
3
Ley 285 : ley de estupefacientes, sicotropicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilicitas (Gaceta Diario oficial N°69, 15-Abril-99) y su reglamento (decreto N°74-99, Gaceta Diario oficial N° 124, 30-Junio-99)
Publicado 2000
Materias: “...Falsificación de monedas-Legislación | Narcóticos-Legislación...”
Libro
4
Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles.
por Muñoz, Sheily Lea
Publicado 2019
Materias: “...MONEDAS LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
5
Ley monetaria y de conversión : Decreto Legislativo No. 1379. --
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
6
Incidencia del euro en el ordenamiento jurídico español
Materias: “...Moneda-Legislación | Valores...”
Libro
7
Ley de la Moneda
Publicado 1951
Materias: “...MONEDA LEGISLACION - COSTA RICA...”
Libro
8
Ley de la Moneda y sus reformas /
Publicado 1985
Materias: “...MONEDA LEGISLACION COSTA RICA...”
Libro
9
La autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos.
por Román Coto, Mario Luis
Publicado 2004
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Tesis Libro
10
Trabajo de procedimientos convenidos para prevenir el lavado de dinero en una sociedad financiera /
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto completo
Tesis Libro
11
Ley monetaria : decreto número 203
Publicado 1925
Materias: “...Moneda Legislación...”
Libro
12
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua
por Banco Central de Nicaragua, -
Publicado 1976
Materias: “...Derecho bancario | Moneda-Legislación...”
Libro
13
Principales leyes económicas y sociales de Nicaragua : (Legislación bancaria, financiera, monetaria y crediticia)
por Banco Central de Nicaragua, -
Publicado 1988
Materias: “...Derecho bancario | Moneda-Legislación...”
Libro
14
El contador público y auditor, como auditor interno en la evaluación de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de motocicletas /
Materias: “...Moneda legislaciòn...”
Texto completo
Tesis Libro
15
Auditoría externa del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado Nacional.
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
16
Sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR)como sistema de negociación y compensación de un Banco Privado Nacional /
por Lin García, Susana Cher
Publicado 2015
Materias: “...Moneda Legislación...”
Texto Completo
Tesis Libro
17
Análisis de las penas en el delito de lavado de dinero u otros activos.
por Baquiax Bulux, Julio Bonifacio
Publicado 2016
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
18
Análisis del riesgo de lavado de dinero u otros activos y propuestas de solución para la prevención de pérdidas financieras, en una cooperativa de ahorro y crédito situada en el Departamento de Guatemala.
por Pirir Sequén, Jenny Lizeth
Publicado 2020
Materias: “...MONEDA LEGISLACIÓN...”
Texto completo
Tesis Libro
19
Derecho monetario nacional e internacional : estudio comparado en el linde del derecho y de la economía /
por Nussbaum, Arthur 1877-1964
Publicado 1954
Materias: “...MONEDA LEGISLACION...”
Libro
20
Legislación bancaria vigente
Publicado 2000
Materias: “...Derecho bancario-Nicaragua | Moneda-Legislación...”
Libro
Herramientas de búsqueda: RSS — Enviar por Correo electrónico esta Búsqueda