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Mostrando 1 - 5 Resultados de 5 Para Buscar '"OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN"', tiempo de consulta: 0.03s Limitar resultados
1
La responsabilidad de la Superintendencia de Bancos en la aplicación de las medidas de protección al ahorrante contenidas en el ordenamiento jurídico interno y su eficacia en la prevención del delito financiero.
por Rocha García, Miguel Ángel
Publicado 2010
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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2
"Administración del riesgo de lavado de dinero u otros activos en entidades fuera de plaza (Off Shore) autorizadas para operar en Guatemala, con base en recomendaciones del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)" .
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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3
El control del riesgo operacional en el área de tarjetas de crédito de una institución bancaria /
Materias: “...Operaciones bancarias Administración...”
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4
Análisis del riesgo operacional en la gestión fiduciaria y propuesta de mejores prácticas aplicables en un banco privado de Guatemala.
por Gómez Ceballos, Lucy Yulissa
Publicado 2020
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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5
Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito.
por Sesam Leal, José Luis
Publicado 2019
Materias: “...OPERACIONES BANCARIAS ADMINISTRACIÓN...”
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